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En virtud de nuestra obligación de cumplir con políticas y procedimientos de debida diligencia, La Favorita SF debe registrar como Cliente a cualquier persona (física o jurídica) que realice operaciones de compraventa de moneda extranjera u oro por importes superiores a USD 3.000 (o su equivalente en otras monedas), y a Clientes que operen con cheques sobre plazas financieras extranjeras o transferencias electrónicas, cualquiera sea el importe.

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